Skrývat koncové majitele má být v ČR možné už jen necelé dva roky. Pak začne fungovat rejstřík, kam musí firmy poslat doklady o tom, kdo je...
7. 4. 2016
7. 4. 2016
Skrývat koncové majitele firem má být v Česku možné už jen necelé dva roky. Od roku 2018 začne fungovat rejstřík, kam musí firmy poslat doklady...
4. 4. 2016
4. 4. 2016
eBanka, dříve vlastněná Petrem Kellnerem, figuruje na jednom z dokumentů firmy Mossack Fonseca zveřejněných v rámci Panama Papers. Banka údajně...
23. 10. 2015
23. 10. 2015
Agentura pro pojištění vkladů získala úvěr od centrální banky, ten ale vyčerpá během tří měsíců. Za letošek centrální banka do poloviny října...
21. 6. 2015
21. 6. 2015
Až 123 miliard korun, se kterými Bank of China manipulovala, údajně pochází z vydírání, prostituce, otrocké práce a daňových úniků. Peníze byly...
5. 6. 2015
5. 6. 2015
Banka HSBC se dohodla s vyšetřovateli. Za ukončení vyšetřování své švýcarské větve z praní špinavých peněz zaplatí v přepočtu zhruba miliardu...
22. 5. 2015
22. 5. 2015
Deutsche bank poslala na nucenou dovolenou několik svých zaměstnanců na moskevské pobočce kvůli podezření z praní špinavých peněz. Obchodníci...
20. 5. 2015
20. 5. 2015
Poslanci schválili novelu zákona, podle které bude trestná už příprava praní špinavých peněz. Zvyšují se také tresty za útoky na informační...
13. 4. 2015
13. 4. 2015
Třiasedmdesátiletá dědička módní značky Nina Ricci Arlette Ricciová byla odsouzena za daňové podvody a praní špinavých peněz. Podle obžaloby se...
27. 3. 2015
27. 3. 2015
Policisté zaplombovali dům za 8,7 milionu, který si český programátor koupil za podezřelé bitcoiny. Čecha z Hodonínska vyšetřují, že se podílel...
